Castel hè attualmente di fronte à duie altre investigazioni (finanziari) in Francia, sta volta nantu à e so operazioni in Cina, secondu u ghjurnale regiunale francese Sud Ouest. L'inchiesta nantu à a presunta presentazione di "falsi bilanci" è di "fraude di blanchimentu di soldi" da Castellane per mezu di e so filiali hè relativamente cumplessa.
L'inchiesta gira intornu à e transazzioni di Castel in Cina à traversu i so filiali Castel Frères è BGI (Beers and Coolers International), l'ultime attraversu l'imprenditore singapuranu Kuan Tan (Chen Guang) chì stabilisce duie joint ventures in u mercatu cinese (Langfang Changyu-Castel è Yantai). Changyu-Castel hà assuciatu cù u giant di vinu cinese Changyu à i primi anni 2000.
Il ramo francese di queste joint ventures è l'entità Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), talvolta presieduto da BGI e Castel Frères. In ogni casu, Chen Guang hà cuminciatu dopu à cunflittu cù Castel è cercò una compensazione attraversu i tribunali chinesi per a so implicazione (Chen Guang) in l'arrangiamentu, prima di avvisà l'autorità francesi nantu à pussibuli sbagliati da Castel.
"Castel hà investitu $ 3 milioni in participazioni in duie cumpagnie chinesi - stimate più vicinu à $ 25 milioni dece anni dopu - senza chì l'autorità francesi sapianu", hà dettu u rapportu di Sud Ouest. "Ùn sò mai registrati in u bilanciu di VASF. I profitti chì generanu sò accreditati annu à i cunti di a filiale di Gibraltar Castel Zaida Corporation ".
L'autorità francesi anu inizialmente lanciatu una investigazione in Bordeaux in u 2012, ancu s'è sti investigazioni anu avutu i so alti è bassi cù l'anni, cù u Dipartimentu di l'Audit Naziunale è Internaziunale francese (DVNI) chì hà inizialmente dumandatu à VASF di pagà 4 milioni d'euros in arretratu prima chì l'autorità francesi abbandunonu l'inchiesta. casu in 2016.
L'allegazioni di "falsa presentazione di bilanciu" (micca lista di azioni di joint venture) sò sempre in investigazione. Intantu, u Procuratore finanziariu francese (PNF) hà pigliatu un casu di "fraude fiscale di blanchimentu di soldi" (Castel via Zaida, basatu à Gibraltar).
"Sutta l'interrogazione da Sud Ouest, u Gruppu Castel era riluttante à risponde à u meritu di u casu è insistia chì in questu stadiu, ùn hè micca u sughjettu di alcuna quistione altru ch'è l'inchiesta di Bordeaux", hà dettu u ghjurnale Sud Ouest.
"Questa hè una disputa tecnica è contabile", aghjunse l'avucati di Castel.
Sud Ouest vede u casu, è soprattuttu a relazione trà Castel è Chen Guang, cum'è cumplessu - è u prucessu legale trà i dui hè ancu più cusì.
Tempu di post: Aug-22-2022