Castel hè attualmente di fronte à duie altre investigazioni (finanziari) in Francia, sta volta nantu à e so operazioni in Cina, secondu u ghjurnale regiunale francese Sud Ouest.L'inchiesta nantu à a presunta presentazione di "falsi bilanci" è di "fraude di blanchimentu di soldi" da Castellane per mezu di e so filiali hè relativamente cumplessa.
L'inchiesta gira intornu à e transazzioni di Castel in Cina attraversu i so filiali Castel Frères è BGI (Beers and Coolers International), l'ultime attraversu l'imprenditore singapuranu Kuan Tan (Chen Guang) chì stabilisce duie joint ventures in u mercatu cinese (Langfang Changyu-Castel è Yantai).Changyu-Castel hà assuciatu cù u gigante di vinu cinese Changyu à i primi anni 2000.
Il ramo francese di queste joint ventures è l'entità Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), talvolta presieduto da BGI e Castel Frères.In ogni casu, Chen Guang hà cuminciatu dopu à cunflittu cù Castel è cercò una compensazione attraversu i tribunali chinesi per a so implicazione (Chen Guang) in l'arrangiamentu, prima di avvisà l'autorità francesi nantu à pussibuli sbagliati da Castel.
"Castel hà investitu $ 3 milioni in participazioni in duie cumpagnie chinesi - stimate più vicinu à $ 25 milioni dece anni dopu - senza chì l'autorità francesi sapianu", hà dettu u rapportu di Sud Ouest."Ùn sò mai registrati in u bilanciu di VASF.I profitti chì generanu sò accreditati annu à i cunti di a filiale di Gibraltar Castel Zaida Corporation ".
L'autorità francesi anu inizialmente lanciatu una investigazione in Bordeaux in u 2012, ancu s'è sti investigazioni anu avutu i so alti è bassi cù l'anni, cù u Dipartimentu di l'Audit Naziunale è Internaziunale francese (DVNI) chì hà inizialmente dumandatu à VASF di pagà 4 milioni d'euros in arretratu prima chì l'autorità francesi abbandunonu l'inchiesta. casu in 2016.
L'allegazioni di "falsa presentazione di bilanciu" (micca lista di azioni di joint venture) sò sempre in investigazione.Intantu, u Procuratore finanziariu francese (PNF) hà pigliatu un casu di "fraude fiscale di blanchimentu di soldi" (Castel via Zaida, basatu à Gibraltar).
"Sutta l'interrogazione da Sud Ouest, u Gruppu Castel era riluttante à risponde à u meritu di u casu è insistia chì in questu stadiu, ùn hè micca u sughjettu di alcuna quistione altru ch'è l'inchiesta di Bordeaux", hà dettu u ghjurnale Sud Ouest.
"Questa hè una disputa tecnica è contabile", aghjunse l'avucati di Castel.
Sud Ouest vede u casu, è soprattuttu a relazione trà Castel è Chen Guang, cum'è cumplessu - è u prucessu legale trà i dui hè ancu più cusì.
Tempu di post: Aug-22-2022